Pentru contabili
Software onboarding clienți pentru contabili
Trimiteți unui client nou un singur link, în loc de un contract de prestări servicii contabile care circulă pe e-mail. Clientul completează chestionarul de cunoaștere a clientelei, declară beneficiarul real, încarcă buletinul și semnează contractul de pe telefon. Dumneavoastră primiți date verificate și dosarul semnat, cu pașii din Legea 129/2019 integrați în același flux.
- Un singur link, completat de pe telefon
- Chestionarul KYC și declarația beneficiarului real, integrate
- Contract semnat electronic, cu sigiliu și pagină de dovezi
Ce face efectiv clientul?
Clientul deschide linkul pe telefon sau pe calculator. Un formular ghidat colectează, pas cu pas, datele pentru chestionarul de cunoaștere a clientelei și declarația beneficiarului real. Încarcă o fotografie a buletinului și, dacă fluxul o cere, trece printr-o verificare a identității. Citește nota de informare GDPR, semnează contractul de prestări servicii contabile și, unde este cazul, acordă o împuternicire pentru portalul ANAF sau SPV. Totul se termină într-o singură sesiune, fără nimic de tipărit sau de trimis prin poștă.
Ce primiți dumneavoastră înapoi?
Datele ajung structurat, nu ca un formular scanat pe care trebuie să îl retastați. Contractul de prestări servicii, declarația beneficiarului real și nota GDPR revin completate din aceleași răspunsuri, semnate și sigilate, cu o pagină de dovezi care înregistrează consimțământul, dispozitivul și metoda de identificare. Livrarea se face prin webhook, REST sau e-mail, direct în sistemul dumneavoastră de gestiune a cabinetului. Fiecare dosar se vede într-un singur ecran, împreună cu orice rezultat de verificare a identității sau de screening atașat lui.
Ce documente înlocuiește acest flux?
Un client nou de contabilitate înseamnă de obicei același pachet de documente, colectat în mai multe rânduri: un contract trimis pe e-mail, un chestionar KYC pe hârtie, o copie a buletinului și o declarație de beneficiar real depusă separat. Braigest completează și sigilează tot pachetul dintr-un singur set de răspunsuri, date o singură dată pe telefon, fără ca adresa sau CNP-ul clientului să fie retastate în fiecare document, iar dosarul revine complet, fără un al doilea schimb de e-mailuri.
- Contract de prestări servicii contabile
- Chestionar KYC / cunoaștere client, cu copie buletin
- Declarație beneficiar real
- Notă de informare GDPR
- Împuternicire pentru portalul ANAF / SPV
Aveți nevoie de pașii de conformitate ca și contabil?
Da. Contabilii și cabinetele de contabilitate sunt entități raportoare conform Legii 129/2019, la fel ca auditorii sau consultanții fiscali, deci cunoașterea clientelei nu este un pas opțional. Braigest oferă verificare a identității prin Didit sau Onfido, screening pe liste de sancțiuni și persoane expuse politic prin Dilisense și un scor de risc calculat automat, toate ca pași în același flux de preluare. Un client semnalat ajunge într-o coadă de revizuire, în loc să rămână un formular scanat, pus într-un dosar, în așteptarea unei verificări manuale.
Cum devine formularul PDF-ul pe care îl folosiți deja?
Încărcați contractul de prestări servicii sau chestionarul de cunoaștere a clientelei pe care îl folosiți deja, indiferent de limba în care este redactat. Braigest detectează fiecare câmp și transformă documentul într-un formular ghidat pe care clientul îl completează de pe telefon. Păstrați formularea pe care cabinetul dumneavoastră o folosește deja și structura pe care o așteaptă dosarul, fără să reconstruiți nimic sau să apelați la un programator care să o copieze într-un instrument nou.
Ce plan se potrivește cabinetului dumneavoastră?
Un contabil care lucrează singur rulează preluarea clienților și semnătura pe planul Solo, la 29 €/lună. Un cabinet mic, cu mai mulți clienți și nevoie de screening sau de fluxuri noi de preluare, se potrivește pe Practice, la 149 €/lună, care include și generarea fluxurilor cu AI. Un cabinet cu mai mulți parteneri sau cu mai multe sedii se potrivește pe Firm, la 499 €/lună. Pașii de onboarding și de conformitate sunt aceiași pe toate planurile; ceea ce se schimbă este volumul și cât configurați singur.
Întrebări frecvente
Pot clienții să completeze chestionarul KYC de pe telefon?
Da. Chestionarul de cunoaștere a clientelei, declarația beneficiarului real și încărcarea buletinului sunt construite pentru un ecran de telefon, iar verificarea identității rulează în același flux dacă o activați, totul înainte de prima întâlnire.
Este valabilă semnătura electronică pe contractul de prestări servicii?
Este o semnătură electronică avansată, cu sigiliu PAdES și pagină de dovezi, valabilă pentru documente de drept privat conform eIDAS, iar Legea 214/2024 cere consimțământul explicit al semnatarului, colectat de flux la momentul semnării. Actele pentru care legea română impune un nivel de semnătură superior rămân în afara fluxului.
Au nevoie contabilii de screening AML pentru fiecare client?
Contabilii sunt entități raportoare conform Legii 129/2019, deci cunoașterea clientelei se aplică în general. Braigest rulează verificarea identității și screeningul pe sancțiuni și PEP ca pași configurabili, astfel încât să potriviți verificările cu politica dumneavoastră de risc.
Pot reutiliza contractul de prestări servicii pe care îl am deja?
Da. Încărcați PDF-ul pe care îl folosiți astăzi, iar Braigest îi detectează automat câmpurile, așa că aceeași formulare și structură devin un formular pe care clientul îl completează de pe telefon, fără un proiect de redesign.
Cum ajunge dosarul semnat în sistemul de gestiune al cabinetului?
Prin webhook, REST sau e-mail, în funcție de ce acceptă sistemul dumneavoastră. Contractul semnat, declarația beneficiarului real și datele structurate ale clientului sunt livrate imediat ce clientul termină, gata pentru deschiderea dosarului.
Descoperiți mai mult din platformă
Vedeți un flux de preluare client construit live
Aduceți contractul și chestionarul KYC pe care le folosiți acum. În 30 de minute le transformăm în fluxul pe care îl vor completa clienții dumneavoastră.